Nyheter fra Thailand - levert av Thailand-idag (S)
My RSS Feed
- 21 kineser, 51 thailändare greps vid tillslag mot nominerade nätverk27 Mars 2568 • Länk till källan • Nyinsatt Thailändsk polis arresterar 21 kineser och 51 thailändare i ett tillslag mot ett illegalt nominerat företagsnätverk kopplat till bedrägeri och brott mot affärslagar. The Economic Crime Suppression Division (ECSD) arresterade 21 kinesiska medborgare och 51 thailändare på torsdagen i en storskalig operation riktad mot ett illegalt nominerat affärsnätverk. De […]
27 Mars 2568 • Länk till källan • Nyinsatt
Thailändsk polis arresterar 21 kineser och 51 thailändare i ett tillslag mot ett illegalt nominerat företagsnätverk kopplat till bedrägeri och brott mot affärslagar.
The Economic Crime Suppression Division (ECSD) arresterade 21 kinesiska medborgare och 51 thailändare på torsdagen i en storskalig operation riktad mot ett illegalt nominerat affärsnätverk. De samtidiga razziorna ägde rum i Samut Prakan, där myndigheterna upptäckte bevis på att företag använts som fronter för utländska affärsverksamheter.
Poliser från ECSD underavdelning 4 ledde räder på två platser: en revisionsbyrå i Tambon Bang Phli Yai, Bang Phli-distriktet, och ett hus i ett bostadsområde i Tambon Bang Kaew.
Under operationen fann myndigheterna tydliga bevis för att 15 thailändska företag hade bildats genom revisionsbyrån för att agera som nominerade för kinesiska medborgare.
Detta gjorde det möjligt för utlänningar att bedriva verksamhet som var reserverad för thailändska medborgare. Beslagtagna föremål ingår:
332 företags gummistämplar
Två lådor med dokument relaterade till företagsregistreringar
Ansökningar om visum och arbetstillstånd
Fem lagfarter
21 kineser, 51 thailändare arresterade i tillslag mot nominerade nätverk
Länk till Interpol Red Notice Fugitive
Tillslaget följde på gripandet nyligen av en kinesisk medborgare, identifierad som Lee, som var efterlyst på ett rött meddelande från Interpol för att han lurat andra kinesiska investerare på 14 miljarder baht innan han flydde till Thailand. Undersökningar avslöjade att Lee hade använt revisionsbyråns tjänster för att etablera ett nominerat företag, som han sedan använde för att vilseleda andra kinesiska medborgare att tro att han kunde säkra dem visum och thailändska ID-kort.
Ytterligare undersökningar visade att en thailändsk familj var registrerad som styrelseledamöter för revisionsbyrån. Samma personer listades också som styrelseledamöter för flera nominerade företag som vänder sig till kinesiska kunder.
Myndigheterna upptäckte att revisionsbyrån själv var ett nominerat företag som drevs av en kinesisk kvinna känd som Yian, eller ”Venus”. Hon påstås ha kontrollerat företagets verksamhet på distans från Kina via WeChat-applikationen.
ECSD fann att 15 nominerade företag registrerade genom revisionsbyrån alla hade samma adress i Bang Sao Thong, Samut Prakan. Men när polisen inspekterade platsen upptäckte de att den bestod av övergivna butikshus som varit utan affärsverksamhet i flera år.
27 March 27 2025Thailandsnyheternahttps://www.thailand-idag.asia/?p=107615