Kinesisk nettverk brukte korrupte thailandske politifolk til utpressing
06.03.2025
I en storstilt aksjon kalt «CIB Game On» har thailandske myndigheter arrestert et kinesisk-myanmarsk par som sto bak en omfattende operasjon for falske identifikasjonsdokumenter. Nettverket drev også med utpressing rettet mot kinesiske statsborgere i Thailand.
Etterforskningen startet sent i 2023, da et kinesisk offer meldte fra om at han ble utpresset for 2 millioner baht av korrupte politibetjenter. Offeret hadde opprinnelig kontaktet en aktør via Facebook, som tilbød «lovlige» thailandske ID-kort for 1 million baht.
Paret som ledet operasjonen sørget for at ofrene fikk tilsynelatende ekte ID-kort utstedt ved et kommunekontor i Nakhon Ratchasima-provinsen, ved hjelp av korrupte lokale tjenestemenn. Etter å ha fått ID-kortet, ble ofrene tatt med for å søke om pass i Bangkok. Der ble de møtt av tre immigrasjonspolitifolk som «arresterte» dem for bruk av falsk ID og krevde 5 millioner baht for å droppe saken. Beløpet ble senere forhandlet ned til 2 millioner baht.
Videre etterforskning viste at hovedmannen også var etterlyst i Kina for svindel av 15 milliarder baht, som involverte 3.000 ofre. Han hadde flyktet til Thailand i 2021 ved hjelp av et spesielt ID-kort, som vanligvis er forbeholdt etniske minoriteter med lang botid i landet.
Det kriminelle nettverket besto av flere aktører med spesifikke roller: rekrutterere som lokket til seg ofre, mellommenn som skaffet ekte ID-kort som senere ble meldt tapt, korrupte tjenestemenn som utstedte nye kort, samt immigrasjonspolitifolk som utførte utpressingen.
Lederen av nettverket hadde også opprettet et selskap i Samut Prakan-provinsen ved hjelp av thailandske nominerte. Selv om selskapet var registrert med en fysisk adresse, fant myndighetene ingen faktisk drift, ingen ansatte og ingen kontorvirksomhet. Etterforskningen avslørte at adressen ble brukt av 14 andre selskaper, der de samme thailandske navnene gikk igjen som partnere. Fem tilfeldig utvalgte partnere innrømmet at de kun var hyret inn for å registrere selskapet. Myndighetene mistenker at over 100 selskaper opererer på samme måte.
I dag, torsdag, kunngjorde thailandsk politi at aksjonen hadde vært vellykket. Den var rettet mot 11 steder i syv provinser, og resulterte i beslag av bankkontoer, kontanter, telefoner, datamaskiner, kjøretøy og nesten 200 dokumenter.
Paret som ledet operasjonen er nå siktet for en rekke lovbrudd, inkludert bedrageri, forfalskning av offisielle dokumenter, innlegging av falsk informasjon i datasystemer og samarbeid med korrupte tjenestemenn. Økonomiske analyser viste at nettverkets selskaper hadde omsatt for 400-500 millioner baht i løpet av ett år. Pengene stammet fra ulovlige virksomheter langs Thailands grenser og ulike svindeloperasjoner.
De fire involverte immigrasjonspolitibetjentene sitter allerede fengslet for en separat utpressingssak fra 2023 og står nå overfor ytterligere anklager om korrupsjon og maktmisbruk.
Hovedmannen vil først bli straffeforfulgt i Thailand før han eventuelt blir utlevert til Kina. Thailandske myndigheter har samarbeidet tett med kinesiske myndigheter i denne saken og vil fortsette samarbeidet for å spore opp kriminelle som forsøker å skjule seg i Thailand.
Øverst: Betjenter fra Central Investigation Bureau arresterer Li Zhijun (43), en kinesisk statsborger, og hans kone fra Myanmar, mistenkt for å være nøkkelpersoner i en falsk ID- og utpressingsring, i en bolig i Sri Racha-distriktet i Chonburi-provinsen i går, onsdag.
Kilde: Khaosod English
Lederen av nettverket hadde også opprettet et selskap i Samut Prakan-provinsen ved hjelp av thailandske nominerte. Selv om selskapet var registrert med en fysisk adresse, fant myndighetene ingen faktisk drift, ingen ansatte og ingen kontorvirksomhet. Etterforskningen avslørte at adressen ble brukt av 14 andre selskaper, der de samme thailandske navnene gikk igjen som partnere. Fem tilfeldig utvalgte partnere innrømmet at de kun var hyret inn for å registrere selskapet. Myndighetene mistenker at over 100 selskaper opererer på samme måte.
I dag, torsdag, kunngjorde thailandsk politi at aksjonen hadde vært vellykket. Den var rettet mot 11 steder i syv provinser, og resulterte i beslag av bankkontoer, kontanter, telefoner, datamaskiner, kjøretøy og nesten 200 dokumenter.
Paret som ledet operasjonen er nå siktet for en rekke lovbrudd, inkludert bedrageri, forfalskning av offisielle dokumenter, innlegging av falsk informasjon i datasystemer og samarbeid med korrupte tjenestemenn. Økonomiske analyser viste at nettverkets selskaper hadde omsatt for 400-500 millioner baht i løpet av ett år. Pengene stammet fra ulovlige virksomheter langs Thailands grenser og ulike svindeloperasjoner.
De fire involverte immigrasjonspolitibetjentene sitter allerede fengslet for en separat utpressingssak fra 2023 og står nå overfor ytterligere anklager om korrupsjon og maktmisbruk.
Hovedmannen vil først bli straffeforfulgt i Thailand før han eventuelt blir utlevert til Kina. Thailandske myndigheter har samarbeidet tett med kinesiske myndigheter i denne saken og vil fortsette samarbeidet for å spore opp kriminelle som forsøker å skjule seg i Thailand.
Øverst: Betjenter fra Central Investigation Bureau arresterer Li Zhijun (43), en kinesisk statsborger, og hans kone fra Myanmar, mistenkt for å være nøkkelpersoner i en falsk ID- og utpressingsring, i en bolig i Sri Racha-distriktet i Chonburi-provinsen i går, onsdag.
Kilde: Khaosod English