Thailandsk politi har nylig avslørt en omfattende svindeloperasjon der bankansatte ble arrestert for å ha hjulpet kinesiske svindlere med å åpne 15 ulovlige kontoer for kriminell virksomhet.

Etterforskningen har så langt resultert i arrestasjonen av fire bankansatte, to tolker og fem thailandske medhjelpere. Disse individene er mistenkt for å ha bistått kinesiske borgere med å etablere kontoer ved hjelp av falske dokumenter, til tross for at de var på turistvisum i Thailand.

De 15 kinesiske statsborgerne reiste inn i Thailand i mars 2025 og forlot landet kort tid etterpå, etter å ha fått assistanse fra de involverte bankansatte til å åpne bankkontoer som ble brukt til svindelaktiviteter.

Etterforskningen har avdekket at disse kontoene har vært sentrale i 106 tilfeller av svindel, med utbetalinger på opptil 118 millioner baht. Politiet har identifisert ytterligere 462 kontoer knyttet til over 2000 svindelsaker over hele Thailand, med en estimert skade på 2,2 milliarder baht.

Etterforskerne jobber nå med å utvide saken, spesielt med tanke på de 15 kinesiske borgerne som har flyktet fra landet. Samarbeid mellom thailandske og kinesiske myndigheter har blitt styrket for å håndtere denne internasjonale svindeloperasjonen.

Politiet har også bedt Bank of Thailand om å gjennomgå sine retningslinjer for å hindre lignende hendelser i fremtiden, mens de fremhever at praksisen med å åpne bankkontoer for utlendinger på turistvisum ikke er tillatt i andre land.

Kilde: Khaosod English