I dag, fredag, kunngjorde Departementet for næringsutvikling (DBD) at 23 personer og mer enn 60 selskaper har blitt funnet skyldige i ulovlige stråmennsavtaler på Phuket. Denne bekreftelsen kommer etter en langvarig rettssak som kulminerte i domsavsigelsen den 11. september 2024.

DBDs generaldirektør, Auramon Supthaweethum, uttalte i en pressemelding i dag, at de tiltalte, bestående av både thailandske borgere og juridiske enheter, ble funnet skyldige i å bryte loven om utenlandsk virksomhet. Hver av de domfelte ble opprinnelig dømt til 10 års fengsel, en straff som senere ble redusert til halvparten med en utsettelse på to år på grunn av tilståelser og ren bakgrunn.

I tillegg til fengselsstraffen ble hver av de tiltalte pålagt å betale en bot på 200.000 baht og plassert under ett års prøvetid. Retten beordret også oppløsning av de involverte selskapene. Auramon Supthaweethum advarte om at manglende overholdelse av dommen vil føre til en daglig bot på 10.000 baht.

Saken, opprinnelig identifisert som en spesialsak, stammer fra DBDs inspeksjoner som avdekket praksisen med stråmenn, spesielt innen eiendomssektoren på Phuket. Disse ordningene involverte thailandske borgere som agerte som formelle aksjonærer og direktører for å muliggjøre utenlandske investorer å omgå landets strenge eierskapslover.

Advokat- og regnskapsfirmaer ble også funnet å spille en nøkkelrolle i registreringen av slike selskaper, håndtering av økonomien deres, og tilbyr juridisk rådgivning, ifølge pressemeldingen. Bevisene presentert i retten avslørte omfattende bruk av disse firmaene til å lette utenlandsk eierskap av begrensede virksomheter og eiendommer, og unnlate å betale skatt og eiendomsoverføringsavgifter som til sammen beløper seg til omtrent 1 milliard baht årlig.

Etter å ha samlet tilstrekkelige bevis, henviste DBD saken til Spesialetterforskningsavdelingen (DSI), som deretter oversendte den til statsadvokaten for videre håndtering. Auramon Supthaweethum understreket DBDs engasjement for å overvåke og håndheve loven, spesielt i populære turistdestinasjoner som Phuket, Chonburi, Chiang Mai og Bangkok.

Hun minnet også allmennheten om at thailandske borgere som deltar i slike nominasjonsordninger risikerer strenge straffer, inkludert fengsel i opptil tre år og bøter på mellom 100.000 og 1 million baht, samt daglige bøter for vedvarende brudd på loven.

Kilde: The Phuket News