Thailands jakt på ‘stråmenn’ har nådd Prachuap Khiri Khan og Phetchaburi
20.09.2023
Thailands tiltak mot forvalteraksjonærer har nå nådd Prachuap Khiri Khan og Phetchaburi, og myndighetene opplyser at virksomheter i begge provinsene er under etterforskning.
I et forsøk på å regulere landets næringsliv og få bukt med ulovlig eiendomsbesittelse fortsetter Thailands avdeling for forretningsutvikling å utvide etterforskningen av forvalteraksjonærer, ifølge Hua Hin Today.
I årevis har enkelte utlendinger utnyttet smutthull i thailandsk lov ved å bruke lokale stråmenn til å opprette selskaper utelukkende med det formål å eie tomt og andre virksomheter.
Tomtene kjøpes og overføres til selskapets navn.
Til tross for at denne praksisen er ulovlig, har den vært utbredt tidligere, men er nå i myndighetenes søkelys.
Metoden med å bruke 1stråmenn’ (nominerte aksjonærer) går ut på å la virksomheter fungere som juridiske enheter ved å la thailandske privatpersoner eie 51 % av aksjene, mens utlendinger eier de resterende 49 %. Denne metoden er imidlertid nå under streng kontroll av myndighetene.
I løpet av dette regnskapsåret har Business Development Department, under ledelse av visegeneraldirektør Jitakorn Wongkhatekorn, inspisert 439 potensielle nominee-selskaper i Thailand.
Disse selskapene fordeler seg hovedsakelig på tre sektorer: turisme, eiendom og hotell og feriesteder. Foreløpige resultater fra disse inspeksjonene har allerede avdekket mistenkelige aktiviteter i Chiang Mai og Chon Buri, noe som har ført til utvidede undersøkelser i andre provinser.
Uten å avsløre ytterligere detaljer, har Business Development Department bekreftet at noen av disse virksomhetene ligger i Prachuap Khiri Khan og Phetchaburi.
Jitakorn sier at etterforskningen er en del av et pågående samarbeid med spesialetterforskningsavdelingen, turistpolitiet og immigrasjonsbyrået.
– Det kan bli tatt rettslige skritt hvis det viser seg at thailandske statsborgere bevisst opptrer som stråmenn, altså eid aksjer for utlendinger på papiret, advarer Wongkhatekorn.
Han uttrykker bekymring over at stadig flere thaier vikles inn i slike aktiviteter.
Brudd på loven kan få alvorlige konsekvenser, inkludert fengsel i opptil tre år eller bøter på mellom 100.000 og 1 million baht. I tillegg kan det ilegges dagbøter på mellom 10.000 og 50.000 baht frem til overtredelsen opphører.
Jitakorn sier at de også har identifisert en rekke regnskaps- og advokatfirmaer som ansetter thailandske statsborgere som forvaltere av aksjer på vegne av utlendinger.
Jitakorn nevnte også fremtidige forebyggende tiltak og avslørte planer om årlige inspeksjoner fra og med 2024. Målet er å få bukt med praksisen med forvalteraksjonærer og sikre at bedriftene overholder loven om utenlandsk virksomhet til punkt og prikke.
Tidligere i juni skapte Department of Special Investigation (DSI) overskrifter da de gjennomførte en razzia mot et regnskapsfirma i Phuket. Firmaet var mistenkt for å ha hjulpet nesten 70 utlendinger med å drive selskaper til en samlet verdi av 440 millioner pund.
Direktør i DSI, Suriya Singhakamol, sier at 44 av disse selskapene var i eiendomsbransjen, og at hvert selskap hadde verdier for 10-20 millioner pund.
I et forsøk på å regulere landets næringsliv og få bukt med ulovlig eiendomsbesittelse fortsetter Thailands avdeling for forretningsutvikling å utvide etterforskningen av forvalteraksjonærer, ifølge Hua Hin Today.
I årevis har enkelte utlendinger utnyttet smutthull i thailandsk lov ved å bruke lokale stråmenn til å opprette selskaper utelukkende med det formål å eie tomt og andre virksomheter.
Tomtene kjøpes og overføres til selskapets navn.
Til tross for at denne praksisen er ulovlig, har den vært utbredt tidligere, men er nå i myndighetenes søkelys.
Metoden med å bruke 1stråmenn’ (nominerte aksjonærer) går ut på å la virksomheter fungere som juridiske enheter ved å la thailandske privatpersoner eie 51 % av aksjene, mens utlendinger eier de resterende 49 %. Denne metoden er imidlertid nå under streng kontroll av myndighetene.
I løpet av dette regnskapsåret har Business Development Department, under ledelse av visegeneraldirektør Jitakorn Wongkhatekorn, inspisert 439 potensielle nominee-selskaper i Thailand.
Disse selskapene fordeler seg hovedsakelig på tre sektorer: turisme, eiendom og hotell og feriesteder. Foreløpige resultater fra disse inspeksjonene har allerede avdekket mistenkelige aktiviteter i Chiang Mai og Chon Buri, noe som har ført til utvidede undersøkelser i andre provinser.
Uten å avsløre ytterligere detaljer, har Business Development Department bekreftet at noen av disse virksomhetene ligger i Prachuap Khiri Khan og Phetchaburi.
Jitakorn sier at etterforskningen er en del av et pågående samarbeid med spesialetterforskningsavdelingen, turistpolitiet og immigrasjonsbyrået.
– Det kan bli tatt rettslige skritt hvis det viser seg at thailandske statsborgere bevisst opptrer som stråmenn, altså eid aksjer for utlendinger på papiret, advarer Wongkhatekorn.
Han uttrykker bekymring over at stadig flere thaier vikles inn i slike aktiviteter.
Brudd på loven kan få alvorlige konsekvenser, inkludert fengsel i opptil tre år eller bøter på mellom 100.000 og 1 million baht. I tillegg kan det ilegges dagbøter på mellom 10.000 og 50.000 baht frem til overtredelsen opphører.
Jitakorn sier at de også har identifisert en rekke regnskaps- og advokatfirmaer som ansetter thailandske statsborgere som forvaltere av aksjer på vegne av utlendinger.
Jitakorn nevnte også fremtidige forebyggende tiltak og avslørte planer om årlige inspeksjoner fra og med 2024. Målet er å få bukt med praksisen med forvalteraksjonærer og sikre at bedriftene overholder loven om utenlandsk virksomhet til punkt og prikke.
Tidligere i juni skapte Department of Special Investigation (DSI) overskrifter da de gjennomførte en razzia mot et regnskapsfirma i Phuket. Firmaet var mistenkt for å ha hjulpet nesten 70 utlendinger med å drive selskaper til en samlet verdi av 440 millioner pund.
Direktør i DSI, Suriya Singhakamol, sier at 44 av disse selskapene var i eiendomsbransjen, og at hvert selskap hadde verdier for 10-20 millioner pund.